证券代码：600370       证券简称：三房巷          公告编号：2023-023

转债代码：110092       转债简称：三房转债

              江苏三房巷聚材股份有限公司

(资料图)

           关于2022年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所

有者的净利润818,228,027.19元，公司本次利润分配方案为：公司拟向全体股东

每股派发现金红利0.15元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本3,896,339,676

股，以此计算合计拟派发现金红利584,450,951.40元（含税）。本年度不送红股

也不进行公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变

动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年3月27日召开公司第十届董事会第二十三次会议，以7票同意，

会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司2022年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易

所关于利润分配的规定，符合《公司章程》相关要求，不存在损害投资者利益尤

其是中小股东利益的情况。公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，充分

体现公司重视对投资者的合理回报，有利于公司持续稳定健康发展。同意本次利

润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司本次利润分配预案结合考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远

发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，与公

司的长期经营发展规划相符，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该利润分

配预案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚

须提交公司2022年年度股东大会审议通过，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                       江苏三房巷聚材股份有限公司

                                董   事   会

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